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Bekämpfung der Geldwäsche/Finanzermittlungen

Finanzermittlungen
Bekämpfung der Geldwäsche/Finanzermittlungen
Geld regiert die Welt. Viele Straftaten werden nur verübt, um sich zu bereichern. Dies geschieht immer auf Kosten anderer. Doch nach der Tat steht der Täter vor der zweiten Aufgabe: Die „schmutzigen“ Erlöse müssen gewaschen werden. Erst wenn es für die Polizei nicht mehr möglich ist, den Weg des Erlangten nachzuvollziehen, kann sich der Täter sicher fühlen und die Vorteile seiner Tat genießen. Dies zu verhindern, ist die Aufgabe von Finanzermittlungen. Hierzu hat das LKA NRW das Dezernat Finanzermittlungen eingerichtet.

LKA NRW

Bekämpfung der Geldwäsche

Weite Bereiche der Wirtschaft sind durch das Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, in Fällen des Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsverdachts, den Strafverfolgungsbehörden entsprechend Meldung zu erstatten. Werden verdächtige Transaktionen festgestellt, ist dem LKA NRW als Zentralstelle für Nordrhein-Westfalen ein Hinweis in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung zu übermitteln.

Die Meldung wird in der Regel per Fax an die Nummer

0211 / 939 – 8889

gesendet. Für Nachfragen ist zudem die Hotline

0211 / 939 – 8888

eingerichtet.

Gemeinsame Ermittlungen von Polizei und Zoll

Die Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen (GFG) der Polizei NRW und des Zollfahndungsamtes Essen haben die Bekämpfung der Geldwäsche sowie die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung im Fokus (verfahrensunabhängige Finanzermittlungen). Die Ermittlungen beider Behörden erfolgen abgestimmt nach dem Prinzip der „zusammengeschobenen Schreibtische“, um die Potenziale optimal zu nutzen. Herausragende Sachverhalte der Organisierten und schweren Kriminalität werden im Rahmen von Ermittlungskommissionen bearbeitet.

Vermögensabschöpfung und Grundsatzangelegenheiten

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abschöpfung kriminell erlangter Vermögenswerte (verfahrensintegrierte Finanzermittlungen). Ziel ist es, den Tätern die aus oder für die Tat erlangten Vermögenswerte zu entziehen. Diese werden je nach Delikt zur Gewährleistung späterer Geschädigtenansprüche oder für die zu erwartende Durchsetzung staatlicher Ansprüche als Folge gerichtlicher Verfallsentscheidungen vorläufig gesichert.

Das Dezernat Finanzermittlungen ist zudem zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Grundsatzfragen in der Zusammenarbeit mit den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GWG), den Aufsichtsbehörden und anderen mit Strafverfolgung betrauten Dienststellen.

Einen Überblick über die Situation der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen gibt das jährliche Lagebild Finanzermittlungen NRW.